As investigações empresariais têm-se tornado cada vez mais populares nos últimos anos à medida que as empresas se esforçam por proteger os seus bens e reputação. Muitas organizações empregam investigadores empresariais para descobrir fraudes, identificar quaisquer irregularidades financeiras, e proteger os seus bens. Uma investigação empresarial pode fornecer informações vitais tais como a identidade de quaisquer partes envolvidas em qualquer actividade suspeita, o âmbito da actividade, e os riscos potenciais para a organização.
Uma investigação empresarial envolve normalmente a recolha e análise de provas de uma variedade de fontes tais como documentos, e-mails, conversas, e gravações de vídeo. Os investigadores empresariais devem ser altamente qualificados tanto nos aspectos técnicos como jurídicos da investigação. Além disso, devem ter um conhecimento profundo das leis e regulamentos aplicáveis para assegurar que a investigação seja conduzida de uma forma legal e ética.
Há muitos tipos de serviços de investigação empresarial disponíveis. Dependendo das necessidades específicas da empresa, alguns dos tipos mais comuns de investigações corporativas incluem:
1. Investigações de crimes de colarinho branco – As investigações de crimes de colarinho branco envolvem a identificação e investigação de quaisquer crimes financeiros que possam ter sido cometidos contra uma empresa. Este tipo de investigação envolve tipicamente a análise de dados complexos, entrevistas e vigilância.
2. Investigações de Propriedade Intelectual – As investigações de propriedade intelectual são utilizadas para identificar qualquer utilização não autorizada de material protegido por direitos de autor, marcas registadas ou patentes de uma empresa. Os investigadores utilizam tipicamente uma variedade de métodos, tais como perícia e vigilância digital, para identificar qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual de uma empresa.
3. Investigações de abuso de informação privilegiada – As investigações de abuso de informação privilegiada são utilizadas para descobrir qualquer actividade comercial suspeita. Os investigadores examinarão normalmente os registos comerciais dos empregados e outros associados à empresa para identificar quaisquer potenciais violações das leis de valores mobiliários.
4. Investigações de fraude – As investigações de fraude envolvem a identificação de quaisquer actividades fraudulentas que possam ter sido cometidas por indivíduos ou empresas. Os investigadores analisarão tipicamente os registos financeiros, entrevistarão testemunhas, e conduzirão uma vigilância para identificar qualquer actividade suspeita.
5. Investigações no local de trabalho – As investigações no local de trabalho são conduzidas para identificar qualquer assédio, discriminação, ou outra má conduta no local de trabalho. Os investigadores irão tipicamente analisar documentos, entrevistar testemunhas, e conduzir a vigilância para identificar quaisquer potenciais violações das políticas e procedimentos da empresa.
6. Investigações de Segurança – As investigações de segurança são utilizadas para identificar quaisquer riscos de segurança que possam existir para a empresa. Os investigadores irão tipicamente rever as medidas de segurança da empresa, entrevistar funcionários, e conduzir a vigilância para identificar quaisquer potenciais ameaças à segurança.
7. Investigações forenses de computador – As investigações forenses de computador são usadas para descobrir evidências de quaisquer atividades ilegais que tenham sido conduzidas usando computadores. Os investigadores normalmente analisam dados em computadores e outros dispositivos digitais para identificar possíveis violações da lei.
8. Verificações de antecedentes dos funcionários – As verificações de antecedentes dos funcionários são usadas para identificar quaisquer riscos potenciais associados à contratação de um determinado indivíduo. Os investigadores normalmente revisam o histórico criminal, os registros financeiros e o histórico de empregos de um indivíduo para identificar possíveis sinais de alerta.
Não importa o tipo de investigação corporativa, é importante garantir que a investigação seja conduzida de maneira legal e ética.
Os investigadores corporativos devem ter um conhecimento completo das leis e regulamentos aplicáveis, bem como dos aspectos técnicos e legais da investigação. Ao empregar os serviços de uma empresa profissional de investigação corporativa, as empresas podem proteger seus ativos e reputações, além de garantir que qualquer atividade suspeita seja descoberta e tratada adequadamente.
