Uma investigação de busca de ativos é uma ferramenta importante na recuperação de ativos. Seu propósito é descobrir informações sobre empresas e indivíduos que possam estar ocultando seus ativos ou que podem estar envolvidos em atividades fraudulentas. É importante que os investigadores saibam como realizar uma investigação de busca de ativos eficaz, pois isso garantirá que as informações recuperadas sejam relevantes e precisas.
Para realizar uma investigação de busca de ativos eficaz, os investigadores devem primeiro identificar quem é o assunto da investigação. Isso significa determinar quem é a pessoa que está sendo investigada e qual é o seu nome legal. O nome legal é a forma como a pessoa foi registrada para fins legais, como um nome de solteiro, casado ou de negócios.
Depois de identificar o assunto, os investigadores devem fazer uma verificação de fundo para determinar se há algum tipo de informação sobre o assunto que possa ser obtida. Esta verificação de fundo pode incluir verificações de antecedentes criminais, verificações de crédito e verificações de endereço. Estes passos ajudarão os investigadores a obter uma imagem mais clara do assunto da investigação.
Uma vez concluída a verificação de fundo, os investigadores devem começar a procurar os ativos do assunto. Isso significa fazer uma busca em registros públicos, como registros fiscais, bancários e imobiliários. Os investigadores também devem verificar os registros de negócios, incluindo documentos de incorporação, documentos de licenciamento e outros documentos legais.
Além disso, é importante verificar os registros de contas, como contas bancárias, contas de aposentadoria, contas de seguros e contas de investimento. Os investigadores também devem procurar informações sobre propriedades, como veículos, imóveis e bens móveis.
Finalmente, os investigadores devem realizar entrevistas com fontes primárias. Estas fontes podem incluir parentes, amigos, vizinhos, empregadores, sócios comerciais e outras pessoas envolvidas com o assunto. As entrevistas ajudarão os investigadores a obter uma compreensão mais profunda do assunto da investigação e a identificar possíveis fontes de ativos
Uma investigação de busca de ativos eficaz é essencial para recuperar ativos que possam ter sido ocultados. Um bom processo de investigação incluirá verificações de fundo, busca em registros públicos, verificação de contas e entrevistas com fontes primárias. Se os investigadores seguirem estes passos, eles devem ter sucesso em recuperar os ativos que estão sendo procurados.
